澳门·新葡澳京(中国)官方网站中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度报告摘要

　　澳门·新葡澳京(中国)官方网站中顺洁柔纸业股份有限公司2021年度报告摘要本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　1979年，公司创始人邓颖忠先生开启创业历程，从精耕纸品加工开始，经过四十余年，公司发展成为集研发、生产及销售为一体的多元化集团企业，是国内首批A股上市的主营生活用纸企业。公司始终围绕着“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌”的经营理念，将“只在乎您”的品牌理念践行到实处，持续为消费者提供健康、安全、环保、舒适、便捷的产品及服务。

　　公司目前拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌；产品涵盖卫生纸、纸面巾、纸手帕、餐巾纸、湿巾、厨房纸巾、个人护理产品（卫生巾）、婴儿纸尿裤、洁面巾等。主要情况如下：

　　Face系列：柔软细腻韧性好，可湿水面纸澳门·新葡澳京(中国)官方网站，湿水不易破，可做洗脸巾。其中油画系列更是集品质生活和家居艺术于一体，堪称“纸巾中的艺术品”澳门·新葡澳京(中国)官方网站。

　　Lotion系列：专为女性消费者及婴童等群体研发的蕴含保湿因子乳霜面纸。精选优质100%原生木浆，添加优质保湿乳霜，柔软、细腻、润滑，是消费者信赖的专业乳霜面纸。

　　自然木系列：精选100%进口原生木浆制造，纸质柔软强韧，产品符合欧美食品接触纸检测标准，品质更安心。

　　湿巾系列：拥有适用不同人群（包括但不限于、儿童、婴儿等）、不同用途（包括但不限于洁肤湿巾、湿厕纸及物用湿巾）等多种湿巾产品，从肌肤基础清洁到高级护理，满足日益细分的产品需求，让消费者体验美好生活。

　　厨房系列：厨房干巾选用100%原生木浆，产品更吸油更吸水，符合欧美食品接触纸检测标准，更好的满足家庭多功能擦拭需求。厨房湿巾，劲速去污不伤手。

　　公司重新梳理护理用品业务，锁定业务发展新赛道，致力于为全家庭、全生活场景提供产品+服务的健康生活解决方案。围绕“健康生活”打造多品牌矩阵，以此塑造公司品牌价值。以线上电商为核心搭建护理用品自营销售渠道，实现全域零售。

　　洁面巾系列：从解决用户痛点出发，通过技术、材料、工艺上不断创新变化澳门·新葡澳京(中国)官方网站，甄选纤维素纤维，纤维100%来源于植物。推出加厚定量至100g/㎡的百克净颜系列，致力于为消费者提供舒适体验。

　　商旅户外系列：随着生活方式的改变，公司了解到商旅人群外出居住的卫生问题已经成为越来越多用户的顾虑，为此公司开发了商旅户外系列产品，如一次性压缩毛巾、免洗抑菌洗手液、酒精卫生棉片等，具备携带方便、干净卫生的特点，随时随地守护消费者健康。其中一次性压缩毛巾、一次性浴巾等产品，材质取自植物纤维，环保可降解，对环境无负担，实现轻松出行。

　　家居用品系列：厨房抹布采用先进无胶复合技术，双面纹路设计吸水吸油力更强，140g/㎡超高定量强韧耐搓洗，不易掉絮变形，产品符合欧美食品接触纸检测标准。

　　口罩系列：自2020年疫情爆发以来，响应政府要求迅速应对疫情所需，公司增加生产口罩，所生产的医用外科口罩具备“高效过滤、呼吸阻力小、佩戴舒适”特性，为全社会提供优质的防疫保障物资，未来，中顺洁柔也将继续为消费者的健康呼吸保驾护航。

　　除了居家使用，商消产品面向更广阔的使用场所，如写字楼、政府机关、企事业单位、工厂、机场、宾馆、酒店、餐厅、娱乐场所、百货商场等。根据客户需求，致力于提供全方位的清洁卫生解决方案，也为有订制需求的客户提供订制品服务。

　　中国生活用纸行业竞争依然激烈，行业集中度有待进一步提高，消费者对健康生活理念不断加强，对品牌的关注与选择也在不断提高，行业内产品质量的关注依然突出。在此情况下，公司通过持续的品牌建设和品质保障，步伐稳健的产能布局与渠道扩张，已成为市场上高端生活用纸的代表品牌之一，稳居生活用纸行业第一梯队，得到广大消费者及市场的认可。此外，公司一直秉持“只在乎您”的品牌理念，持续深耕消费者需求，利用强大的研发创新能力，持续进行产品升级优化，致力于为广大消费者提供更优质舒适，更贴合个性化需求的产品，提升消费者对于公司产品的美誉度，持续强化和巩固品牌力，实现产品全国性的覆盖。

　　公司分别于2021年1月5日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，于2021年1月21日召开2021年度第一次临时股东大会，选举了公司第五届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事。2021年1月12日，公司召开职工代表大会，选举了职工代表监事。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　2021年1月13日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司新建40万吨高档生活用纸项目的议案》，为促进公司进一步扩大产能，满足华东市场未来销售增长的需求，增加公司的利润增长点，公司新建40万吨高档生活用纸项目，项目总投资额约25.5亿元人民币。项目将以总体规划40万吨产能，分期实施，第一期工程拟投资约6亿元人民币，年产约10万吨高档生活用纸。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　公司于2021年1月5日召开第四届董事会第三十次会议，以集中竞价交易方式回购公司股份，将全部用于股权激励计划或员工持股计划。截至2022年1月5日，本次股份回购方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户，累计回购股份数量合计24,863,087股，约占公司总股本的1.8942%，最高成交价为 34.50 元/股，最低成交价为 16.48 元/股，成交总金额 661,249,972.28 元（不含交易费用）。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　公司分别于2021年5月21日、2021年6月7日召开第五届董事会第五次会议及2021年度第四次临时股东大会，审议通过了《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。

　　2021年11月30日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止第三期员工持股计划的议案》，自本次员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。参与本次员工持股计划的员工充分认可本次持股计划的初衷，已召开内部沟通会议并积极与金融机构进行多方沟通开展融资工作。鉴于相关融资政策发生变化及市场原因，导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据有关规定，经慎重考虑，决定终止第三期员工持股计划。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　公司于2021年5月9日收到公司董事、实际控制人邓颖忠先生的《关于倡议全体员工增持股票的函》，邓颖忠先生基于对公司未来持续发展前景的信心，对公司长期投资价值的认同， 为维护市场稳定，增强投资信心，倡议公司及下属控股公司全体员工积极买入公司股票，并承诺：“凡在2021年5月10日至 2021年5月31日期间净买入中顺洁柔股票（不低于1,000 股），且连续持有至2022年5月30日并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由其本人予以全额补偿；若产生收益，则全部归员工个人所有” 。截至本报告期末，该承诺事项尚未到期。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　2021年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保证公司的持续发展。现将公司董事会2021年度的重点工作、未来发展战略及经营计划报告如下：

　　2021年，疫情防控形势依然严峻，国际、经济环境复杂多变。受材料、能源价格持续上涨，国内生活用纸行业市场竞争日益加剧，消费者对价格更为敏感，消费态度更为谨慎等因素影响，短期内给生活用纸行业带来一定的压力和挑战。面对如此严峻形势，公司管理层积极应对，通过持续优化品类结构、产品创新与升级、强化品牌建设、渠道下沉精耕细作等有力措施，推动公司销售稳定增长。2021年度，公司实现营业收入91.50亿元，同比增长16.95%。受主要产品销售价格不达预期，材料及能源价格上涨导致生产成本上升，同时，公司积极拓展及开发渠道建设，加大品牌宣传战略性投入，在一定程度上影响整体盈利水平，2021年实现归属于上市公司股东净利润5.81亿元，同比减少35.85%。

　　2021年初，公司顺利完成董事会换届选举工作，新旧董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均认真对待，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，提高董事会决策的科学性，推动公司各项工作持续、稳定健康发展。报告期内具体工作情况如下：

　　2021年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开了14次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

　　2、2021年1月13日召开第四届董事会第三十一次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（16）《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

　　（17）《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；

　　（18）《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分限制性股票回购注销的议案》；

　　（19）《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的部分股票期权进行注销的议案》；

　　8、2021年6月18日召开第五届董事会第六次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于调整〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权行权价格的议案》；

　　9、2021年7月12日召开第五届董事会第七次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　10、2021年7月29日召开第五届董事会第八次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于调整公司回购金额的议案》；

　　11、2021年8月23日召开第五届董事会第九次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》；

　　12、2021年8月30日召开第五届董事会第十次会议，全体董事出席，会议审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

　　13、2021年10月27日召开了第五届董事会第十一次会议，全体董事出席，会议审议通过以下议案：

　　14、2021年11月30日召开了第五届董事会第十二次会议，全体董事出席，会议审议通过了如下议案：

　　（4）《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

　　（5）《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；

　　（6）《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》；

　　（7）《关于对公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划〉预留部分的部分股票期权进行注销的议案》；

　　2021年度，公司共召开了7次股东大会，均由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。